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充值返利?假的!茶山警方跨省破获电信诈骗案
2020-05-12 11:54:23

  2月22日下午,事主马某(13岁)在父母陪同下来到茶山分局增埗派出所报案,称在QQ空间上看到一陌生人发布“参加活动可获返利”的动态,事主信以为真,扫码进群,添加群主为好友后,按照对方的提示拿其母亲的手机扫码支付转账4次,共被骗5万余元。

  案发后,茶山公安分局立即抽调精干警力成立专案组展开调查。在市公安局反诈骗中心大力支持下,专案组沿被骗资金的流向开展侦查,发现嫌疑人诱导受害人通过支付宝、微信扫码支付给了位于广东惠州、湖南、河北的一些商铺。诈骗得手后有专门的人去洗钱、取现,这些是所谓的“水房”,“水房”再派出“车手”到商铺套现,拿到资金后再层层转账给上家。

  在本案中“水房”拿到诈骗所得20%,剩下的钱转给了主要诈骗嫌疑人马某。专案组循线追踪,确定了犯罪嫌疑人马某、龙某的活动轨迹。4月14日,专案组分成两个小组分别前往江苏、湖南开展收网行动。其中,在江苏徐州成功抓获主要诈骗犯罪嫌疑人马某。

  经审查,马某对诈骗的犯罪事实供认不讳。经做思想工作,马某及其家属认识到错误,将诈骗所得赃款通过转账的方式全部退回给受害人家属。

  同日,另一组人员在湖南邵阳抓获一名“车手”龙某,目前案件仍在进一步审理中。

  天上不会掉馅饼!涉及转账或扫码支付一定要谨慎。广大家长也要与学生加强沟通教育,防止学生利用手机、平板等电子设备进行网络学习时,被不法分子利用刷单、充值返利等手段引诱扫码支付诈骗。

  世上没有免费的午餐,天上不会掉馅饼,对犯罪分子实施的中奖诈骗、虚假办理高息贷款、信用卡套现诈骗及虚假致富信息转让诈骗,不要轻信,多了解分析,辨别真伪,以免上当受骗。

  不要轻易将自己和家人的身份、通讯、财物等信息泄漏给他人,收到家人、朋友遇到“急事”求助的短信、电话,或遇到好友QQ借钱,仔细核查,不着急恐慌,不轻信上当,不要将“急用款”汇入犯罪分子指定的账号。

  收到电话欠费、反洗钱类的陌生短信或电话,不要惊慌、不要理睬,更不要为“消灾”将钱款汇入指定的账户。

  对接到所谓“银行信用卡中心”关于银行卡升级的短信,仔细核查,多询问身边的亲人、同事和朋友,最好到银行网点进行咨询、核对,不要轻信陌生电话、信息。对要求先汇款后交货或要求预交定金、保证金、风险抵押金、公证费、手续费购物的陌生短信、电话,要小心谨慎,仔细甄别。

  原标题:《充值返利?假的!茶山警方跨省破获电信诈骗案》

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